安博体育本公司及董事会全面成员确保告示实质真实凿、凿凿和完好，没有虚伪纪录、 误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质真实凿性安博体育、凿凿性和完好性担当局部及连 带公法义务。

　　4.发出董事会聚会报告的时光和形式：2023年7月28日以专人投递形式发出

　　本次聚会的集结、召开和表决圭臬相符《中华黎民共和国公国法》等相合公法、行政原则、部分规章安博体育、楷模性文献的章程，相符《公司章程》和《董事聚会事准则》的章程安博体育。

　　全部实质详见2023年08月11日于寰宇中幼企业股份让渡体例指定讯息披露平台（）披露的《姑苏筑园景观谋划安排股份有限公司2023年半年度告诉》（告示编号：2023-019）。

　　（二）审议通过《合于姑苏筑园景观谋划安排股份有限公司董事会换届推举及提名第四届董事会候选人的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依照《公国法》和《公司章程》的相合章程，拟推选张平先生、张术威先生、朱卫先生、宫苏玉姑娘、尹滢姑娘为公司第四届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的寻常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全面成员将不绝实践董事职责。

　　经查，上述候选人不是寰宇中幼企业股份让渡体例有限义务公司《合于对失信主体奉行结合惩戒举措的题目》中章程的失信结合惩戒对象。

　　（三）审议通过《姑苏筑园景观谋划安排股份有限公司合于提请召开公司 2023年度第二次偶尔股东大会》

　　公司拟定于2023年09月01日召开2023年度第二次偶尔股东大会，审议合连议案。

　　与会监事署名确认的《姑苏筑园景观谋划安排股份有限公司第三届董事会2023年第四次聚会决议》景观。安博体育建园景观(831538)：第三届董事会第四次集会决议